La Policía Federal realizó 38 allanamientos por maniobras de fuga de divisas y contrabando
Redacción - 18 octubre, 2023
La maniobra le habría costado al Estado más de 200 millones de dólares.
En las últimas horas, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó 38 allanamientos en eel Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El operativo se enmarcó en una investigación por fuga de divisas y contrabando, maniobra que le habría costado al Estado más de 200 millones de dólares.
En los operativos se hallaron pruebas que vinculan a empresas y personas físicas con maniobras de contrabando y lavado de activos. De acuerdo con lo analizado por la PFA, esta red de firmas (algunas operativas y otras “fantasma”) y personas físicas se dedicaban a contrabandear mercadería declarada como ácido oleico.
Posteriormente, la red efectuaba una triangulación internacional con el dinero obtenido, con el fin de aparentar licitud.
Relacionadas
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana a cargo de Adrían González Charvay y la Secretaría Penal N°3 a cargo de Felipe Scagliotti, según informaron fuentes policiales.
Artículos relacionados
Más Leídas