La Aduana allana 51 bancos y sociedad por la fuga de 400 millones de dólares

Esta mañana, la Aduana, en conjunto con la Policía Federal Argentina, allanó 51 bancos, estudios contables y sociedades tras registrar la fuga al exterior de US$ 400 millones a través de SIMIS truchas, realizadas por 176 empresas argentinas.

Los allanamientos se realizaron en la City porteña, Córdoba, Rosario y Bahía Blanca, viéendose afectados 18 bancos, 8 estudios contables y 25 sociedades. La maniobra de evasión registrada por la Dirección General de Aduanas consistió en simular importaicones, empleando documentación y permisos falsos en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar divisas al exterior.

Los giros de dólares al exterior se efectuaron a 146 empresas estadounidenses de constitución dudosa —principalmente, LLCs ubicadas en Delaware y La Florida— vinculadas a argentinos.

Según indicaron fuentes de la investigación iniciada por Aduana, la novedad de la operatoria es que nunca ingresó algún tipo de mercadería al país, y que las compañías que efectuaban las supuestas importaciones, no contaban con empleados, ni actividad relacionada al comercio exterior, y estaban presididas por jubilados o personas en estado de vulnerabilidad.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola. La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero. La Aduana se encuentra como parte querellante.