La AFIP denunció por lavado de activos a tres empresas que fugaron US$ 37.000.000

Tres empresas fantasmas fueron denunciadas por lavado de dinero por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Estas empresas se valieron de un beneficio impositivo aplicado en el marco de la pandemia de Covid-19 para simular importaciones y fugar 37 millones de dólares a Estados Unidos, China y Hong Kong.

La maniobra consistía en simular el pago de importaciones de bienes que jamás se adquirieron o de servicios que nunca se prestaron para así poder acceder al mercado oficial de divisas y posteriormente fugarlas del país.

En medio de los controles para evitar el fraude en la salida de dólares, el organismo conducido por Carlos Castagneto detectó que las autoridades de las firmas de estas tres empresas no contaban con la capacidad económica para justificar los $5.000 millones acreditados en las cuentas que utilizaron para adquirir las divisas. Además, gracias a los cruces de información con Seguridad Social se descubrió que una de las personas a las que corresponde la firma se encuentra afiliada a la obra social de trabajadores de casas particulares, y que otra figura como empleado en relación de dependencia.

En relación con las registraciones, las empresas nunca fueron dadas de alta en el registro de importadores y exportadores, sus movimientos económicos eran poco relevantes, y en tan sólo cuatro meses registraron un crecimiento exponencial mediante acreditaciones bancarias con fondos que provenían de otras firmas fantasmas, presuntamente de origen ilícito.

La AFIP ya presentó una denuncia por lavado de activos agravado e infracción al régimen cambiario, y las incluyó en la base eApoc de comprobantes apócrifos. Las denuncias están siendo tramitadas en los juzgados en los Penal Económico N°1 y N°9.