Fuertes operativos contra las cuevas por delitos contra la Ley Penal Cambiaria

La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal allanaron las oficinas de Nimbus, “la mayor cueva de la city porteña”, y encontraron evidencia de operaciones ilícitas con dólares que alcanzarían a los Estados Unidos, informaron desde el Ministerio de Economía.

Los operativos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires se extendieron hasta el miércoles por la noche, y tuvieron como objetivo las “cuevas” que operan con el tipo de cambio paralelo o dólar blue. En ese marco, fue allanada a partir de la autorización del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi las oficinas de Nimbus, considerada “la mayor cueva de la city porteña”.

“Para quienes analizaron los elementos que acumuló la causa en pocas horas, el escándalo que puede destaparse no tiene límites”, aseguraron desde Economía.

Señalaron que “las derivaciones exceden las fronteras y alcanzan a los Estados Unidos, adonde existía un servicio de apertura de cuentas offshore, Paraguay, donde el dueño de Nimbus compró propiedades millonarias y España, donde armó dos sociedades”.

“También tiene agencias financieras en Uruguay, Paraguay (Ciudad del Este y Asunción) y Bolivia. Además se detectaron operaciones y depósitos millonarios a nombre de una agencia de viajes que utiliza como ‘fachada’ para girar dólares al exterior”, indicaron las fuentes de Economía.

Indicaron que “lo más relevante fueron los allanamientos en San Martin 140, piso 19”, donde funciona Nimbus, “el nombre de fantasía de esa cueva”.

“Pero el nombre que surgió detrás de esas oficinas fue el del ‘croata’ Ivo Esteban Rojnica, quien realmente las utilizaría y es considerado el principal operador de blue de la city”, afirmaron los voceros, quienes indicaron que “la puerta estaba cerrada y no había nadie en el interior. ‘El Croata’ anunció vía su abogado que no concurría ante el temor de quedar detenido. Entonces PFA volteó la puerta”.

En este sentido, las fuentes señalaron que “adentro de un amplio espacio con escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisadas se encontraron elementos de prueba que fueron secuestrados: apuntes manuscritos con detalle de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas, y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida”.

“Pero lo más llamativo fueron fajas para permitir adherir al cuerpo los billetes y las mismas fajas que se le encontraron a los chinos apresados, que daban también indicios bancarios de las extracciones de pesos”, destacaron las fuentes.

El operativo al que se refieren fue al registrado ayer en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la Policía Federal detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisadas se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por unos US$ 700.000.

Otra cuestión que llamó “la atención a los investigadores fue una serie de carpetas naranjas, con membretes y documentación que certificaba la apertura de cuentas en el exterior”, señalaron los voceros, que remarcaron que “por los datos contenidos, Argentina está en condiciones de cursar su aviso a la Fincen, el organismo antilavado de los Estados Unidos”.